АО «Азовмежрайгаз» акционерное общество
Информация
Новости

Новости

26.06.2019

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Азовмежрайгаз»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Азовмежрайгаз».

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Азов.

Адрес Общества: 346782, Россия, Ростовская область, город Азов, улица Измайлова, дом 69.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, д. 69, актовый зал.

 

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

 

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: 117420, Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.

 

По поручению Председателя Совета директоров АО «Азовмежрайгаз» Джелауховой Ксении Георгиевны на основании п. 17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в связи с невозможностью ее личного присутствия функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет член Совета директоров Общества,  заместитель главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Абрамович Сергей Петрович.

Секретарь собрания – Батчаев Аслан Сосланович.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 22 729 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По второму вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 22 729 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 2 695 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.

Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня: 2 172 голосов.

Кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня: 2 172 голосов.

Кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.

Кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.

Кворум имелся.

По шестому вопросу повестки дня: 15 204 кумулятивных голосов.

Кворум имелся.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 620 голосов.

Кворум имелся.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.

Кворум имелся.

По девятому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.

Кворум имелся.

По десятому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.

Кворум имелся.

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 1 674 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 497 голосов.

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 1 674 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 497 голосов.

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

 

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 1 670 голосов, «Против» - 501 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года, в размере 65 812 руб. 30 коп. направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов.

Дивиденды за 2018 год по акциям не начислять и не выплачивать.

 

 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 1 670 голосов, «Против» - 501 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

 

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 1 676 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 495 голосов.

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;

- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.;

- секретарю Совета директоров – 15 тыс. руб.

Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

 

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Лагутина Марина Рафаэльевна – 1 934 голосов;

2. Осипова Александра Ефимовна – 1 934 голосов;

3. Голохвастов Михаил Александрович – 1 934 голосов;

4. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 1 934 голосов;

5. Джелаухова Ксения Георгиевна – 1 934 голосов;

6. Абрамович Сергей Петрович – 1 934 голосов;

7. Исаев Алексей Вячеславович – 9 голосов;

8. Ращупкин Владимир Валерьевич – 3 437 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Избрать членов Совет директоров Общества:

1. Лагутина Марина Рафаэльевна;

2. Осипова Александра Ефимовна;

3. Голохвастов Михаил Александрович;

4. Толстик Вячеслав Дмитриевич;

5. Джелаухова Ксения Георгиевна;

6. Абрамович Сергей Петрович;

7. Ращупкин Владимир Валерьевич.

 

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Рязанцева Вита Николаевна

«За» - 4 голоса, «Против» - 1 107 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.

2. Мурачева Юлия Михайловна

«За» - 1 111 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.

3. Востриков Сергей Анатольевич

«За» - 1 107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.

4. Кечеджиева Татьяна Владимировна

«За» - 1 111 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Кечеджиева Татьяна Владимировна;

2. Востриков Сергей Анатольевич;

3. Мурачева Юлия Михайловна.

 

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Семашко Светлана Чеславовна

«За» - 1 684  голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.

2. Гузенко Алексей Васильевич

«За» - 1 684  голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.

3. Смолич Марина Сергеевна

«За» - 1 684  голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.

4. Сулименко Валентина Ивановна;

«За» - 1 684  голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.

5. Штода Сергей Сергеевич;

«За» - 1 684  голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.

6. Батчаев Аслан Сосланович;

«За» - 1 684  голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.

7. Котенко Светлана Ивановна;

«За» - 1 684  голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Семашко Светлана Чеславовна;

2. Гузенко Алексей Васильевич;

3. Смолич Марина Сергеевна;

4. Сулименко Валентина Ивановна;

5. Штода Сергей Сергеевич;

6. Батчаев Аслан Сосланович;

7. Котенко Светлана Ивановна.

 

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 1 680 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 491 голос.

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит-НТ».

 

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 1 680 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 491 голос.

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Отчет составлен 25 июня 2019 года.

Председательствующий на собрании                                   С.П. Абрамович

Секретарь собрания                                                              А.С. Батчаев



АО "Азовмежрайгаз"
Адрес: 346782 г. Азов, ул. Измайлова, 69
Tел. приемной: +7 86342 40-47-8
Исполнительный директор: Боташев Магомет Анзорович.

ИНН 6140013610 КПП 614001001ОКОНХ 90214, ОКПО 03297390
Центральный филиал АБ «РОССИЯ», Московская область,
Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой центр.
БИК 044599132

Кор.счёт 30101810400000000132
Р/счёт 40702810600010005125

                   

График приема граждан руководителями АО "Азовмежрайгаз" исполнительный директор главный инженер заместитель по экономике и финансам заместитель по капитальному строительству заместитель главного инженера

График приема граждан отделами и службами АО "Азовмежрайгаз" канцилярия производственно-технический отдел проектно-сметный отдел строительно-монтажный участок инструктаж служба эксплуатации газопроводов служба по эксплуатации установок ЭХЗ финансовый отдел бухгалтерия

© 2015 АО "Азовмежрайгаз"